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2012-08 寶光股份第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告


更新時(shí)間：2012-05-14    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

2012-08 寶光股份第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告


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證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱：寶光股份 編號(hào)： 2012-08

陜西寶光真空電器股份有限公司

第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司于2012年4月12日以專人送達(dá)、傳真等方式向與會(huì)人員發(fā)出關(guān)于召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知，2012年4月19日會(huì)議以通訊的方式如期召開，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

1、通過(guò)《二0一二年第一季度報(bào)告》；

同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

2、通過(guò)《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（詳見(jiàn)http://www.sse.com.cn），同意將

該議案提交公司股東大會(huì)審議。

同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董 事 會(huì)

2012年4月19日

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